胜利涉嫌参与洗钱怎么回事 什么是洗钱及其目的?

韩国组合BIGBANG前成员胜利因夜店风波、性招待等丑闻接受警方调查，日前，胜利再被曝出涉嫌参与洗钱，令人大跌眼镜。那么，胜利涉嫌参与洗钱怎么回事，什么是洗钱及其目的?

胜利涉嫌参与洗钱

近日，韩国胜利事件可谓是一波未平一波又起，日前，韩国警方正在调查胜利是否存在渎职、贪污的情况，在调查他的资金流向时，却发现胜利涉嫌参与洗钱。

据爆料，胜利参与经营的夜店Burningsun，被一名国外投资人用于洗钱，据悉，这名国外投资人通过在该夜店花费6000万韩元(约人民币35万元)购买实际只有2000万韩元(约人民币12万元)的酒，再通过匿名账户接收Burningsun4000万韩元(约人民币23万元)返款的方式大量洗钱，而Burningsun通过参与洗钱也达到了逃税的目的。

据警方工作人员透露，这名国外投资人在Burningsun成立初期投资了10亿韩元(约人民币590万元)，占当时总投资的50%，并且至今仍拥有Burningsun20%的股份，通过Burningsun洗钱，这名国外投资人掌握了大量不受税务当局监控的现金资产，警方将继续对此展开调查。

什么是洗钱及其目的?

洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后条款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词来历。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：

1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私;

2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;

3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。

从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。

从金融管理秩序角度来看，洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。